Într-un raport publicat marți de organismul anti-spălare de bani al Consiliului Europei, MONEYVAL, România este sfătuită să întărească în continuare măsurile de combatere a spălării de bani și a finanțării terorismului.
Începând din 2014, când MONEYVAL a evaluat ultima dată România, țara a întreprins o serie de acțiuni pentru a-și consolida cadrul legal și instituțional pentru a combate spălarea de bani și finanțarea terorismului și a început să pună în aplicare elementele unui sistem eficient AML / CTF.
MONEYVAL constată că România a atins niveluri moderate de eficacitate în toate domeniile evaluate, cu excepția cooperării internaționale, unde a atins un nivel semnificativ de eficacitate și a fost lăudată de alte țări pentru asistența sa constructivă.
Evaluarea reciprocă a României de către MONEYVAL evidențiază faptul că țara demonstrează o înțelegere corectă a riscurilor spălării banilor și, într-o măsură mai…
